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Deportivo R. Vigo : Inversores de criptomonedas en Vigo sufren timos de Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Comentarios 0. Desde Xataka hemos tratado de hacer la misma pregunta a Ibercaja, pero no hemos obtenido respuesta en el momento de publicar este artículo. Las vinculaciones en forma de sospecha a Bitcoin y al terrorismo es algo que viene de lejos, incluso por parte de la Unión Europeasobre todo tras los atentados de París en Esta política implica que cada banco elige qué tipo de movimientos considera "de riesgo" y así puede bloquearlos, analizarlos y desbloquearlos posteriormente, si se da el caso. Las medidas de control no tienen por qué ser homogéneas: es posible que dos clientes de un mismo banco que hayan comprado la misma cantidad de criptomonedas tengan experiencias distintas. Una fuente del sector de las plataformas de compraventa de criptomonedas nos explica que "cada banco puede realizar procesos de KYC "Know Your Customer", el proceso bancario mediante el cual las entidades verifican la identidad de sus clientes para prevenir blanqueo de capitales distintos en función del cliente, de los datos que posea sobre él y del perfil de riesgo que este tenga".

En otros casos no fue posible usando una tarjeta de débito, sino la de crédito.

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Puede hacerlo de forma temporal en caso de que internamente salte una alarma preestablecida por dicha política de compliance. Acto seguido, debe liberar dicho movimiento después de que se compruebe que no es un intento de blanqueo o de financiación del terrorismo, los posibles destinos que persigue esta figura.

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Una medida de seguridad que solo puede ser temporal si comprueban que no queremos blanquear dinero ni financiar a terroristas. Es una medida de seguridad que nos previene por si nos han robado los datos de acceso a nuestro banco y alguien trata de enviar dinero a una cartera de criptomonedasde ahí que habitualmente se requiera de un paso extra de verificación de que realmente hemos sido nosotros, y de que realmente ese es el destino que queremos para nuestro dinero.

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